Nunca foi tão simples cumprir as normas do Bacen e do COAF

Com o KYC da B2e, você valida clientes e parceiros em segundos, direto nas principais bases oficiais, e toma decisões com segurança jurídica, velocidade comercial e zero retrabalho.

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A História que pode ser a sua...

Você está prestes a fechar com um novo parceiro. Tudo parece certo, mas uma informação mal verificada vira autuação, bloqueio de conta e risco reputacional. Esse tipo de surpresa só acontece quando a validação é frágil.

Com o KYC da B2e, isso não acontece.

Você envia os dados, nossa solução faz dezenas de cruzamentos em segundos, e você recebe uma resposta clara: "Aprovado" ou "Revise" — com embasamento e rastreabilidade.

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IMPORTÂNCIA DA VALIDAÇÃO

No universo regulado em que sua empresa opera, cumprir as regras não é uma escolha. Mas fazer isso com agilidade e confiança, sim.

Com o KYC da B2e, além de padronização, rastreabilidade e histórico, sua operação fica 100% alinhada com:

Circular Bacen nº 3.978/2020

Resolução CMN nº 4.753/2019

Diretrizes do COAF para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT)

E mais do que isso, você toma decisões com base em dados reais e fontes confiáveis:

Receita Federal

Polícia Federal

CNJ, CGU e Portais da Transparência

Listas da OFAC, Interpol, COAF

Processos judiciais, protestos e muito mais

Menos achismo. Mais assertividade. Menos risco.

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COMO FUNCIONA NA PRÁTICA

Imagine que você acabou de receber os dados de um novo cliente ou parceiro. O próximo passo é validar essas informações para garantir que está tudo certo — mas, em vez de abrir dezenas de sistemas ou depender de checagens manuais, você aciona o KYC da B2e.

É aí que a mágica acontece

1. Você insere os dados

Seja CPF ou CNPJ.

2. A verificação começa

Nos bastidores, nossa solução entra em ação. Ela consulta e cruza centenas de informações em bases públicas e privadas.

3. A análise é feita

De acordo com as políticas de risco definidas junto à sua equipe, cada ponto é avaliado: presença em listas restritivas, pendências judiciais, inconsistências cadastrais... Tudo é pontuado automaticamente, com base em regras que você pode ajustar.

4. Você recebe a resposta

Em segundos, o sistema entrega um parecer direto: “Pode seguir”, “Revisar antes de prosseguir” ou até “Reprovado” — dependendo da sua configuração.

A resposta pode ser apenas uma recomendação para sua equipe avaliar, ou uma decisão final automatizada, que aprova ou recusa sem nenhuma interferência humana.

Você escolhe o nível de autonomia: manual, semiautomático ou 100% automático.

O que importa é que agora você decide com embasamento — e com velocidade.

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FUNCIONALIDADES COMO VANTAGENS

Seu jeito de operar não precisa mudar, a gente se adapta.

Três formas de utilizar o KYC:

API

Conecte diretamente aos seus sistemas internos (CRM, ERP ou portais), mantendo sua jornada fluida e compliance do início ao fim. Suas regras são mantidas. Seu tempo, multiplicado.